La Unidad de Inteligencia Financiera #UIF está investigando a la cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República #FGR el 8 de septiembre al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en #Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
En los últimos años, mediante transferencias a esa compañía, se habría evadido al fisco un aproximado de hasta 400 millones de pesos. En la denuncia presentada por la UIF se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Gloria #Trevi.
Cabe mencionar que en enero del 2000, la artista, su exrepresentante Sergio Andrade y María Portillo, fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.
Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.
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