La Unidad de Inteligencia Financiera UIF investiga a prominentes políticos y empresarios mexicanos implicados en esquemas para enriquecerse y evadir impuestos en paraísos fiscales, lo cual fue revelado por la pesquisa periodística Pandora Papers.
De acuerdo con la investigación, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y publicada este domingo, suman alrededor de 3 mil mexicanos que han utilizado estructuras en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, para hacer inversiones y adquirir bienes, desde inmuebles hasta yates de lujo.
Entre los miles de involucrados en el caso de México, hay 25 mexicanos que movieron alrededor de mil 270 millones de dólares a jurisdicciones offshore, según relata el periodista Elías Camhaji en El País, uno de los medios que participó en la investigación.
En México, la evasión de pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanza el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a unos 43 mil millones de dólares.
Las pérdidas para el fisco mexicano por los esquemas offshore revelados por los Paradise Papers serían de 9 mil millones de dólares, según estima Mathieu Tourliere, reportero de Proceso, otro de los medios que participó en la investigación.
Ante estas revelaciones, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, afirmó en Twitter que su unidad ya inició una investigación de los casos en México:
¿Quiénes están involucrados?
Entres los involucrados en el capítulo México de los Pandora Papers, están algunas de las personas con mayores fortunas e influencia en los negocios de México: María Asunción Aramburuzabala, heredera de Grupo Modelo; Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, y Alberto Baillères González, dueño de Grupo Bal, así como Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles.
También hay personajes ligados a la política y al gobierno federal. Resaltan Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia, y Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, así como el senador morenista Armando Guadiana Tijerina.
También hay priistas, como Francisco Labastida Gómez y Andrés Conesa Labastida –director general de Aeroméxico–, hijo y sobrino de Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial.
Y, entre los panistas, resalta el nombre de Esteban Landerreche Gómez Morín, nieto Manuel Gómez Morín, fundador del PAN.
La investigación de los Pandora Papers, en la que participan 149 medios en 117 países, derivó de la filtración de 11.9 millones de archivos de 14 despachos dedicados a operar esquemas financieros offshore.
Dichas estructuras consisten en abrir y administrar empresas y fideicomisos en territorios con secreto bancario y mínimos, o nulos, impuestos a las riquezas, entre ellos Barbados y las Islas Vírgenes Británicas.
El Mono Informativo.