Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer este jueves que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el expresidente de México: Enrique Peña Nieto.
El titular de la UIF explicó que la causa de la investigación es por que se detectó un esquema por el cual Peña Nieto habría recibido más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales; asimismo, se suma una aparente relación con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales. “La información completa, con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación.
La Fiscalía hará dicha investigación y la UIF aportará todo lo que requiera la Fiscalía”, indicó Pablo Gómez, durante la mañanera de este jueves en Palacio Nacional.
“La Secretaría de la Función Pública podría derivar de la carpeta de investigación siempre que el fiscal lo vea pertinente. No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, estamos hablando de cuestiones que tienen relación con la Función Pública, podría estar o no, estamos hablando de actividades en el sistema financiero por parte de particulares», agregó.